Povinnosti vyplývající z AML zákona - účetní - bojovník proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (i Vás se to týká)

KPV  VS: 33669

Lektor:
Ing. Pavel Říha - daňový poradce

OBSAH

Seminář je zaměřen na plnění povinností účetních vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon).

Dozvíte se, jaké obecné povinnosti mají účetní (vč. právnických osob provozující živnost vedení účetnictví) a jaké povinnosti mají ve vztahu ke svým klientům.

Naučíte se provádět identifikaci a kontrolu klienta, kdy odmítnout či ukončit obchodní vztah s klientem, jak a kdy oznámit podezřelý obchod a budete upozorněni na až desetimilionové sankce za neplnění povinností podle AML zákona.

Na semináři se dozvíte informace o evidenci skutečných majitelů, především jak do ní mohou účetní přistupovat, kdo má být zapsán jako skutečný majitel a jak řešit nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů (pozor, účinnosti nabyly nedavno významné novely zákonů).

Diskuse.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.

Termín: 17.1.2023
Doba konání: 9:00 - 13:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2690 Kč (2390 Kč)*

Variabilní symbol: 33669 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 4

Pořádá:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

Místo konání:
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.

Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.